迪拜30人犯罪团伙因涉嫌诈骗、洗钱一共被判96年监禁

• 2023 年 12 月 25 日 • 反差黑料

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迪拜30人犯罪团伙因涉嫌诈骗、洗钱一共被判96年监禁,涉案金额高达3200万迪拉姆 一个由 30 名成员组成的团伙和七家公司被判犯有洗钱罪,并在针对个人和公司的网络诈骗中非法获取 3200 万迪拉姆。 迪拜法院的洗钱法庭判处该团伙的30名成员总共96年监禁。他们在服刑后将被驱逐出境。法院命令被告共同支付超过3200万迪拉姆的罚款。 法院还下令没收他们用于犯罪的电脑和电话。此外,还对涉案的七家公司合计处以70万迪拉姆的罚款。法院可能会没收属于被告的资金或资产以支付罚款。 早些时候,公诉机关将这30人和7家公司移交给迪拜法院,指控他们洗钱和诈骗。 高级检察长伊斯梅尔·马达尼(Ismail Madani)说,该团伙冒充与受害者有业务关系的银行和金融机构,向受害者共发送11.8万封钓鱼邮件来实施诈骗。 这些网络钓鱼邮件要求受害者将资金转到犯罪分子的账户。后来,犯罪份子将资金兑换现金或转移到其他账户,一些犯罪份子则购买二手车以掩盖资金的非法来源。
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已有 46 条评论
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    求瓜,南通航运学院陆璐老师

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    诚信第一,服务至上,呵,好讽刺

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    没有现场视频啊,无聊